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Chainalysis 是一家专注于区块链分析的公司，向政府机构、交易所及金融机构提供数据和软件服务。
随着比特币的推出，数字货币逐渐受到欢迎，市场价值不断上升，随之而来的则是网络犯罪的猖獗。由于数字资产交易在区块链上留下独特的痕迹，犯罪活动的增加催生了对专门工具和情报服务的需求，以追踪被盗及非法资金，这一领域被称为区块链分析。
Chainalysis 在这一领域的早期运营中占据了领导地位，并成为领先的服务提供商，尽管现在它面临 CipherTrace 和 Elliptic 等多家竞争对手的挑战。
Chainalysis 由首席执行官 Michael Gronager、首席战略官 Jonathan Levin 和前首席技术官 Jan Moller 共同创立。公司成立于臭名昭著的Mt.Gox 事件之后，当时破产托管人指定 Kraken 对该交易所的黑客攻击进行调查。Gronager 当时是 Kraken 的首席运营官，随后与 Levin 和 Moller 共同创建了 Chainalysis，旨在开发专门的软件，以扫描区块链账本并检测可疑活动。
Chainalysis 迅速成为调查加密货币相关犯罪的首选提供商，该公司因协助 Silk Road 被攻陷而追回了超过 10 亿美元的资金而受到赞誉，并在识别多个知名黑客事件背后的国际犯罪集团方面发挥了重要作用。
截至 2024 年初，Chainalysis 已从包括 Paradigm 和巴克莱银行在内的投资者那里筹集超过 5.3 亿美元的资金，目前的估值约为 86 亿美元。Chainalysis 在全球范围内雇佣约 900 名员工，总部位于纽约市。
Chainalysis 拥有并运营一套专有的链上分析工具。然而，为了保护其业务和客户，该公司并未公开其工具的详细操作方式。Chainalysis 提供一系列针对不同客户类型的服务，包括执法机构、监管机构、金融机构、企业及其他实体。
Chainalysis 调查部门专注于与加密货币相关的犯罪和合规违规行为。执法机构可以利用 Chainalysis 的活动识别和跟进表明发生犯罪或违规的线索。为此，他们会追踪资金在钱包、区块链和交易所间的流动，并通过提供链上证据来支持案件发展。
其他使用 Chainalysis 调查服务的实体包括寻求调查逃税行为的税务机构，以及进行尽职调查和风险评估的私营部门客户。
Chainalysis 情报部门拥有一个数据库，将超过 65,000 个现实世界实体与超过十亿个链上地址和账户进行了映射。该数据库利用机器学习和取证技术对活动进行聚类，有助于促进调查的进行。
该公司声称，其工具已帮助追回超过 110 亿美元的被盗资产。
Web3 公司在寻求支持其行业增长的数据和信息时，也可以使用 Chainalysis 的工具和情报。例如，一项新项目可能需要了解哪些区块链平台在特定领域吸引了最多用户、这些用户何时最为活跃、他们依赖哪些钱包和服务，或者他们使用了哪些竞争对手的去中心化应用（Dapp）。
Chainalysis 帮助企业满足与数字资产及其用户互动时的合规需求。例如，它提供可以扫描地址以识别非法或可疑活动的工具，并进行合规风险评估，从而评估潜在客户是否受政府制裁。
此外，Chainalysis 还可以在交易层面进行监控。例如，中心化交易所可以利用 Chainalysis 进行持续的交易追踪，识别那些来自或向可疑实体发送资金的交易。这些需求在反洗钱法规下已逐渐成为强制性要求。
Chainalysis 还支持企业实施与数字资产相关的网络安全措施，例如，根据最新已知威胁制定有效的政策和实践。
尽管并非其核心服务之一，Chainalysis 因提供基于其工具收集的数据和情报的定期可靠调查和报告而闻名。例如，该公司发布年度报告，介绍加密相关犯罪的现状，巩固了其在行业中作为这一领域领先权威的地位。
在这些报告中，公司曾提供对特定事件调查结果的深入见解，例如 2019 年对新加坡交易所 DragonEx 的钓鱼攻击事件，该事件被归因于一个著名的犯罪团伙。
Chainalysis 还发布了“加密货币的地理分布”报告，详细说明了各国加密货币的流行程度，采用独特的排名方法。