美国财政部称犯罪分子和骗子越来越倾向于加密货币

美国财政部发布了其 2024 年《反洗钱、打击恐怖主义融资和扩散融资的国家风险评估》,其中强调了美国的非法金融威胁、漏洞和风险;财政部详细描述了恶意行为者如何通过现金以及日益增长的加密资产进行资金洗钱、欺诈、贩卖毒品、人口走私和腐败。美国财政部表示打算在未来几周内发布一份战略计划,分享对本周报告中问题的建议。虚拟资产自 2022 年报告以来一直在波动,但在 2023 年秋季反弹,财政部表示,虚拟资产服务提供商在一定的反洗钱和打击资助恐怖主义要求以及特定制裁规定。财政部将 VASPs 定义为虚拟资产和法定货币之间的交易、虚拟资产的一种或多种形式之间的兑换、这些资产的转移以及保管等。分散式金融也带来了自身的挑战,财政部指出,许多现有的根据《银行保密法》的 DeFi 服务未能遵守反洗钱/打击资助恐怖主义的规定。财政部还就稳定币的增加使用表示关切,特别是恐怖融资方面。

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