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加拿大金融情报单位对加密交易所巨头币安处以 440 万美元的罚款，指控其未能注册为外国货币服务商并未能报告超过 1 万美元的虚拟货币交易。此前，美国司法部曾要求币安支付 40 亿美元以了结涉嫌洗钱、欺诈和制裁违规的刑事案件，并要求时任 CEO 赵长鹏辞职并支付 5000 万美元罚款。赵长鹏在 2024 年 4 月因认罪违反反洗钱制裁规定被判入狱四个月。